Работа: в Орле , 1 вакансия

Обязанности:

• Проведение анализа потенциальных и имеющихся контрагентов для установления правоспособности, квалификации, платежеспособности, деловой репутации, выявление свидетельств их сомнительной и недобросовестной деятельности;
• Выявление финансовых имущественных злоупотреблений, в том числе неправомерных действий недобросовестных партнеров и конкурентов, внесение предложений по устранению причин их совершения;
• Выявление и предотвращение противоправных действий, в том числе нарушающих требования о противодействий легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, среди работников

...